Meta Hội chơi game bản quyền GameVN

  • Thread starter Thread starter pow
  • Ngày gửi Ngày gửi
Không liên quan nhưng mà thú thật là tôi không hiểu cái hình thức "rửa tiền" này lắm. Theo lý thuyết rửa tiền là biến tiền không có nguồn gốc (qua việc làm ăn phi pháp) thành có nguồn gốc, nhưng mà tôi thấy đâu thể biến không nguồn gốc thành có nguồn gốc được.
Ví dụ ông A có 1 tỷ tiền không rõ nguồn gốc, ngầm hợp tác với ông B, ông B rao bán đấu giá 1 cái bình dỏm giá 1tr, nhưng ông A sẽ mua cái bình với giá 1 tỷ. Như vậy ông B sẽ có số tiền 999tr có nguồn gốc (từ việc bán bình).
Rồi sau đó ông A sẽ bán lại cái bình đó cho ông B giá 900tr, như vậy là ông A sẽ thu lại được 900tr tiền có nguồn gốc, ông B thì được 100tr, vậy 900tr của A và 100tr của B đều là tiền sạch. Nhưng mà nếu truy ra nguồn số tiền 1 tỷ do ông A mua bình thì vẫn đâu biết 1 tỷ đó ở đâu ra, vậy sao có thể gọi là có ngồn gốc được.
 
BadPlayBoy nói:
Không liên quan nhưng mà thú thật là tôi không hiểu cái hình thức "rửa tiền" này lắm. Theo lý thuyết rửa tiền là biến tiền không có nguồn gốc (qua việc làm ăn phi pháp) thành có nguồn gốc, nhưng mà tôi thấy đâu thể biến không nguồn gốc thành có nguồn gốc được.
Ví dụ ông A có 1 tỷ tiền không rõ nguồn gốc, ngầm hợp tác với ông B, ông B rao bán đấu giá 1 cái bình dỏm giá 1tr, nhưng ông A sẽ mua cái bình với giá 1 tỷ. Như vậy ông B sẽ có số tiền 999tr có nguồn gốc (từ việc bán bình).
Rồi sau đó ông A sẽ bán lại cái bình đó cho ông B giá 900tr, như vậy là ông A sẽ thu lại được 900tr tiền có nguồn gốc, ông B thì được 100tr, vậy 900tr của A và 100tr của B đều là tiền sạch. Nhưng mà nếu truy ra nguồn số tiền 1 tỷ do ông A mua bình thì vẫn đâu biết 1 tỷ đó ở đâu ra, vậy sao có thể gọi là có ngồn gốc được.
Click to expand...
vì nó không phải là chỉ 2 ông mà là n người với số tiền cực nhỏ( như trong bài là chỉ 20$). nó theo kiểu 1 thằng sẽ bán món đồ giá 20$ và món đồ đó sẽ nhận 500,000 cái lệnh mua cái món đồ 20$ đó để kê khai thuế và chuyển số tiền 1 triệu $ bẩn thành 700k $ sạch chẳng hạn.

giờ chả lẽ bên canh sát họ đi truy 500,000 người mua lấy $20 đó từ đâu à?!like

với hàng thực tế còn nhiều cái như vật tư tiêu hao/nhân công/ thuê mướn.... để giải thích số tiền trên sổ sách. càng nhiều nguồn thu chi thì càng khó để tra cái tiền chạy vòng vòng đó từ đâu ra thôi.

ông có thể chơi con game Cartel Tycoon đi cho rõ.!suong
Cartel Tycoon on Steam (steampowered.com)
 
BadPlayBoy nói:
Không liên quan nhưng mà thú thật là tôi không hiểu cái hình thức "rửa tiền" này lắm. Theo lý thuyết rửa tiền là biến tiền không có nguồn gốc (qua việc làm ăn phi pháp) thành có nguồn gốc, nhưng mà tôi thấy đâu thể biến không nguồn gốc thành có nguồn gốc được.
Ví dụ ông A có 1 tỷ tiền không rõ nguồn gốc, ngầm hợp tác với ông B, ông B rao bán đấu giá 1 cái bình dỏm giá 1tr, nhưng ông A sẽ mua cái bình với giá 1 tỷ. Như vậy ông B sẽ có số tiền 999tr có nguồn gốc (từ việc bán bình).
Rồi sau đó ông A sẽ bán lại cái bình đó cho ông B giá 900tr, như vậy là ông A sẽ thu lại được 900tr tiền có nguồn gốc, ông B thì được 100tr, vậy 900tr của A và 100tr của B đều là tiền sạch. Nhưng mà nếu truy ra nguồn số tiền 1 tỷ do ông A mua bình thì vẫn đâu biết 1 tỷ đó ở đâu ra, vậy sao có thể gọi là có ngồn gốc được.
Click to expand...
Nếu chỉ có 2 người và chỉ 2 bước thì tất nhiên sẽ dễ dàng truy ra, nhưng nếu chia nhỏ ra nhiều người và qua nhiều bước thì truy tra sẽ khó hơn rất nhiều :))
Giả sử ông bán hàng kiếm được tiền từ 100 người, sau đó ông lại lấy tiền đi mua hàng của 100 người khác, những người đó lại dùng tiền đi mua xyz thứ nữa...
vậy thì tra đến lúc nào cho đủ. Chưa kể tiền giả chẳng bao giờ rửa 1 mình mà trộn lẫn rất nhiều tiền thật nữa nên càng khó phân biệt.

Trước có đọc đâu là quá trình rửa tiền đều thất thoát rất nhiều, thường thì rửa xong còn được 1 nửa là tốt rồi :))
 
Mrphung nói:
Nếu chỉ có 2 người và chỉ 2 bước thì tất nhiên sẽ dễ dàng truy ra, nhưng nếu chia nhỏ ra nhiều người và qua nhiều bước thì truy tra sẽ khó hơn rất nhiều :))
Giả sử ông bán hàng kiếm được tiền từ 100 người, sau đó ông lại lấy tiền đi mua hàng của 100 người khác, những người đó lại dùng tiền đi mua xyz thứ nữa...
vậy thì tra đến lúc nào cho đủ. Chưa kể tiền giả chẳng bao giờ rửa 1 mình mà trộn lẫn rất nhiều tiền thật nữa nên càng khó phân biệt.

Trước có đọc đâu là quá trình rửa tiền đều thất thoát rất nhiều, thường thì rửa xong còn được 1 nửa là tốt rồi :))
Click to expand...
Rửa tiền ko bao giờ hy vọng đc 100%, nhg tới độ phải rửa, thường lượng tiền nó cực khủng rồi, chỉ rửa đc 50% đã là ngon
 
BadPlayBoy nói:
Không liên quan nhưng mà thú thật là tôi không hiểu cái hình thức "rửa tiền" này lắm. Theo lý thuyết rửa tiền là biến tiền không có nguồn gốc (qua việc làm ăn phi pháp) thành có nguồn gốc, nhưng mà tôi thấy đâu thể biến không nguồn gốc thành có nguồn gốc được.
Ví dụ ông A có 1 tỷ tiền không rõ nguồn gốc, ngầm hợp tác với ông B, ông B rao bán đấu giá 1 cái bình dỏm giá 1tr, nhưng ông A sẽ mua cái bình với giá 1 tỷ. Như vậy ông B sẽ có số tiền 999tr có nguồn gốc (từ việc bán bình).
Rồi sau đó ông A sẽ bán lại cái bình đó cho ông B giá 900tr, như vậy là ông A sẽ thu lại được 900tr tiền có nguồn gốc, ông B thì được 100tr, vậy 900tr của A và 100tr của B đều là tiền sạch. Nhưng mà nếu truy ra nguồn số tiền 1 tỷ do ông A mua bình thì vẫn đâu biết 1 tỷ đó ở đâu ra, vậy sao có thể gọi là có ngồn gốc được.
Click to expand...
Có coi 1 cái film của bọn TQ còn từ thời Tưởng, A tới công ty B bán/tặng cho 1 bình sứ, sau đó C (cũng có thể là A) tới gặp B mua lại cái bình với giá khác cao hơn -> B có 1 số tiền tươi có nguồn gốc từ việc bán bình, thằng A làm sao có số tiền đó tao éo quan tâm !
Bọn clb bóng đá hiện tại cũng xài chiêu này né thuế má ì xèo mà !
 
Đọc mấy bài trên xong tôi nghĩ 1 trong những phương pháp rửa tiền là thế này:
A đi ăn trộm đâu đó được 1tỷ, nhưng không thể xài vì sẽ khiến người khác nghi ngờ khi mà đ làm ăn gì mà lại có 1 tỷ.
A sẽ rao bán 1 mặt hàng gì đó không có giá trị với giá cao (ví dụ như tượng khắc thủ công giá 1tr 1 cái, bán giá 10 triệu), tất nhiên người bình thường đ ai thèm mua (nếu có người mua thì coi như ngu ráng chịu).
A sẽ tìm 100 người khá giả, đưa cho họ mỗi người 10tr để mua đống tượng đó. 10tr đó tuy là tiền bẩn nhưng chẳng là gì so với tài sản của 100 người kia.
Như vậy A sẽ thu về được 900tr (trừ 100tr tiền công làm tượng), sau đó trả cho mỗi người 4tr coi như là tiền hợp tác.
Như vậy cuối cùng A sẽ có 500tr tiền sạch, còn số tiền bẩn thất thoát kia số nhỏ quá (vì chia đều cho 100 người) đ ai thèm quan tâm.

Vậy trong trường hợp trên kia, giả sử thằng developer là thằng có 1 đống tiền bẩn, nó tạo ra 1 con game nhảm nhí, bán giá 200$, rồi nó sẽ đưa tiền cho đám khách hàng mua game của nó, vậy nên đám khách hàng kia mua game dăm bảy tr cũng chẳng ai rảnh mà truy xem tiền đó đâu ra, còn thằng developer sẽ hốt tiền về và được xem là tiền sạch. Vậy đúng không nhỉ?
Thuyết âm mưu là vậy thôi nhưng theo tôi biết thì có 1 số con game thằng developer cố tình set giá cao sau đó sẽ thường xuyên bán giá khuyến mãi 99%, để người xem có cảm giác là mua được giá hời. =))
 
BadPlayBoy nói:
Không liên quan nhưng mà thú thật là tôi không hiểu cái hình thức "rửa tiền" này lắm. Theo lý thuyết rửa tiền là biến tiền không có nguồn gốc (qua việc làm ăn phi pháp) thành có nguồn gốc, nhưng mà tôi thấy đâu thể biến không nguồn gốc thành có nguồn gốc được.
Ví dụ ông A có 1 tỷ tiền không rõ nguồn gốc, ngầm hợp tác với ông B, ông B rao bán đấu giá 1 cái bình dỏm giá 1tr, nhưng ông A sẽ mua cái bình với giá 1 tỷ. Như vậy ông B sẽ có số tiền 999tr có nguồn gốc (từ việc bán bình).
Rồi sau đó ông A sẽ bán lại cái bình đó cho ông B giá 900tr, như vậy là ông A sẽ thu lại được 900tr tiền có nguồn gốc, ông B thì được 100tr, vậy 900tr của A và 100tr của B đều là tiền sạch. Nhưng mà nếu truy ra nguồn số tiền 1 tỷ do ông A mua bình thì vẫn đâu biết 1 tỷ đó ở đâu ra, vậy sao có thể gọi là có ngồn gốc được.
Click to expand...
Thường thì có 2 kiểu là phân mảnh và qua hình thức kinh doanh.
Ví dụ ông có 1tr USD tất nhiên k cầm 1tr đó mua bình đc, vì mua xong là bị điều tra ngay.
Cầm 1tr đấy mua các gift code, voucher, mã giảm giá... nói chung là mọi thứ nhỏ lẻ bằng tiền mặt có giá định mức xong bán lại rẻ hơn và ăn tiền, cách này cổ nhưng lâu, phân mảnh và cực chậm.

Truyền thống đa số qua hình thức kinh doanh.
Ví dụ mở 1 tập đoàn NónVẽ bao trọn các mặt bằng Hot, vốn $5/cái bán $50, ngày bán 10 nón nhưng số liệu là 50 nón lãi nhẹ nhàng $2000, khó ai biết đc vì khách vãng lai, xài tiền mặt, nón thì đem vứt cũng đố ai biết, sau đó mở rộng ra 1000 cửa hàng toàn quốc, mỗi ngày rửa triệu usd nhẹ nhàng, mà ko chỉ cá nhân mà còn có thể cho bên thứ 3 khác vẫn đc.
Còn chơi 1 cục thì có nhiều trò, lập quỹ từ thiện, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ Xyz gì ấy rồi nhận donate ẩn danh. Mua vé số trúng thưởng, lúc đấy chuyện xử lý tiền đẩy sang thằng bán vé, chơi bạo thì làm luôn giải thưởng... Mở sòng bạc, tay chơi trúng đậm là ng nhà. Đấu giá hội, giá trên trời đó như quy ước chung.

Một vài phim về rửa tiền:
  • Ozark - kiểu xh đen, rửa qua kinh doanh. Các ss sau hơi đuối. Nhưng nhìn chung vẫn hay.
  • BrBad - có nhưng ít, khá giống với qua Steam thời nay khi nhận đc số tiền nhỏ và phân mảnh. Có thể xem qua Better Call Saul.
  • Tiền đen - rửa qua chứng khoán, mua khống, bán khống. Phim k giải thích nên cần nhiều kiến thức mảng này khi xem để hiểu.
  • The Wolf of Wall Street - qua cổ phiếu, tài chính và đa cấp. Một tượng đài trong làng phim ảnh về mảng tài chính.
  • Crypto 2019 - nghe tên biết rửa qua đâu rồi nhỉ. Giờ sàn nhiều vô kể, đồng ẩn danh cũng cả đống.
  • Narcos - cha này rửa tiền mai thúy mà kiểu mua luôn cả 1 quốc gia, leo quyền tổng thống. Phim này xem hơn nửa thập niên mà vẫn rất ấn tượng, nhớ mãi từng season ra để hóng.
  • Kurosagi - tựa Việt hình như Con Diệc Đen, có cả manga, chủ yếu mánh mung tài chính, 1 ít rửa tiền và tham nhũng.
Ngoài ra còn nhiều phim khác nhưng k đề cập chuyên biệt nhiều mà chỉ da lông.
 
Chỉnh sửa cuối:
thế giờ mỵ báo công an đc chưa, các fen?
Mà thằng Epic có chơi với momo đc ko nhỉ?
Nay vừa mới trộm đt của phụ huynh, bắn sáng ít tiền !khoc
 
ncn1992vn nói:
Thường thì có 2 kiểu là phân mảnh và qua hình thức kinh doanh.
Ví dụ ông có 1tr USD tất nhiên k cầm 1tr đó mua bình đc, vì mua xong là bị điều tra ngay.
Cầm 1tr đấy mua các gift code, voucher, mã giảm giá... nói chung là mọi thứ nhỏ lẻ bằng tiền mặt có giá định mức xong bán lại rẻ hơn và ăn tiền, cách này cổ nhưng lâu, phân mảnh và cực chậm.

Truyền thống đa số qua hình thức kinh doanh.
Ví dụ mở 1 tập đoàn NónVẽ bao trọn các mặt bằng Hot, vốn $5/cái bán $50, ngày bán 10 nón nhưng số liệu là 50 nón lãi nhẹ nhàng $2000, khó ai biết đc vì khách vãng lai, xài tiền mặt, nón thì đem vứt cũng đố ai biết, sau đó mở rộng ra 1000 cửa hàng toàn quốc, mỗi ngày rửa triệu usd nhẹ nhàng, mà ko chỉ cá nhân mà còn có thể cho bên thứ 3 khác vẫn đc.
Còn chơi 1 cục thì có nhiều trò, lập quỹ từ thiện, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ Xyz gì ấy rồi nhận donate ẩn danh. Mua vé số trúng thưởng, lúc đấy chuyện xử lý tiền đẩy sang thằng bán vé, chơi bạo thì làm luôn giải thưởng... Mở sòng bạc, tay chơi trúng đậm là ng nhà. Đấu giá hội, giá trên trời đó như quy ước chung.

Một vài phim về rửa tiền:
  • Ozark - kiểu xh đen, rửa qua kinh doanh. Các ss sau hơi đuối. Nhưng nhìn chung vẫn hay.
  • BrBad - có nhưng ít, khá giống với qua Steam thời nay khi nhận đc số tiền nhỏ và phân mảnh. Có thể xem qua Better Call Saul.
  • Tiền đen - rửa qua chứng khoán, mua khống, bán khống. Phim k giải thích nên cần nhiều kiến thức mảng này khi xem để hiểu.
  • The Wolf of Wall Street - qua cổ phiếu, tài chính và đa cấp. Một tượng đài trong làng phim ảnh về mảng tài chính.
  • Crypto 2019 - nghe tên biết rửa qua đâu rồi nhỉ. Giờ sàn nhiều vô kể, đồng ẩn danh cũng cả đống.
  • Narcos - cha này rửa tiền mai thúy mà kiểu mua luôn cả 1 quốc gia, leo quyền tổng thống. Phim này xem hơn nửa thập niên mà vẫn rất ấn tượng, nhớ mãi từng season ra để hóng.
  • Kurosagi - tựa Việt hình như Con Diệc Đen, có cả manga, chủ yếu mánh mung tài chính, 1 ít rửa tiền và tham nhũng.
Ngoài ra còn nhiều phim khác nhưng k đề cập chuyên biệt nhiều mà chỉ da lông.
Click to expand...
Nón Vẽ =))
 
tới lúc đó cả thế giới đi du học vn, giá game vn lại dâng lên. tất cả bắt đầu từ các bạn đi du học thổ hôm nay !buc
 
Lâu rồi chưa mua gì trên steam !sacsua
upload_2022-9-8_23-39-29.png
 
Tại sao ko nhầm giá Thổ !khoc
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

N
Tour Anh Quốc hè được Du lịch Việt thiết kế hấp dẫn
Trả lời
0
Đọc
25
nguyenvphu
N
N
Đi tour Đông Bắc tết 2026 mê mẩn với những thửa ruộng quanh co
Trả lời
0
Đọc
137
nguyenvphu
N
sypop557
PC Tặng các fen vài keys cho con trò chơi này :)
Trả lời
0
Đọc
157
sypop557
sypop557
N
Du lịch nước Anh hè hấp dẫn thú vị không nên bỏ qua
Trả lời
0
Đọc
10
nguyenvphu
N
N
Du lịch tết Nguyên đán tour Đông Bắc hấp dẫn
Trả lời
0
Đọc
145
nguyenvphu
N
Back
Top